Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023

Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023. Prevention: Privacy and Transparency

Revista este o premiera pe piata media, avand o tema sensibila, de interes crescand si in Romania. Publicatia va fi cu aparitie semestriala (ianuarie-iunie si iulie-decembrie), gazduind analize, puncte de vedere si opinii avizate ale specialistilor de prima mana in domeniu.

Sumarul primei editii:

Editorial

• O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor - Elena Hach, procuror DNA

Turnul de control

• Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea

• Cu cash-ul la putere, riscurile cresc

• Supravegherea si controlul - componentele de baza ale responsabilitatii ONPCSB

• Cum se fac schimburile de informatii la nivel global si european

• Evaluarea nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului - instrument eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor - lect. univ. dr. Catalin Ploae, consilier al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Profesiile liberale fata cu fenomenul

• Masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbus, presedinte ANEVAR

• Consilierul in proprietate industriala si prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av. prof. dr. Marius Cezar Pantea , vicepresedinte, Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania

• Principala miza este aceea de a spori gradul de transparenta in ceea ce priveste beneficiarul real si proprietatea asupra societatilor - interviu cu Simona Milos, presedinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa

• Suntem in plin proces de stabilire si constientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, presedinte, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

• Mic ghid de bune practici pentru expertii contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, presedinte, Filiala CECCAR Bucuresti

Hot spot

• Trans Sped - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED

Opinia specialistului

• Spalarea de bani. Obligatia de raportare a unor tranzactii vs obligatia de sesizare a unei fapte penale - av. Gabriel Albu, Av. Mihai Morar

• Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta? - av. av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii

• Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av. Gabriel Biris, Co-Managing Partner, Biris Goran

• Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in anul 2023 - dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi si Toader Management

• Primul avocat care a obtinut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigatiilor corporative in Romania - interviu cu av. Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners

Citește mai mult

50.00Lei

Primești 50 puncte

Primești puncte de fidelitate după fiecare comandă! 100 puncte de fidelitate reprezintă 1 leu. Folosește-le la viitoarele achiziții!

In stoc

Estimare livrare joi, 27 noiembrie - luni, 1 decembrie

Acest termen de livrare este estimativ. În cazul perioadelor aglomerate pot apărea întârzieri.

Livrarea produselor din stoc se realizează în decursul a 24-48 de ore (zile lucrătoare) de la plasarea comenzii.

Livrarea cărților în engleză aflate în stocul furnizorilor noștri se realizează în intervalul de 2-4 săptămâni, afișat în pagina de produs. Toate comenzile care conțin un titlu din această categorie vor fi livrate la termenul cel mai îndelungat. În cazul în care dorești împărțirea comenzii, te rugăm să ne contactezi pentru a-ți comunica toate condițiile. Poți găsi aceste informații și în secțiunea Termeni și Condiții.

Adaugă în coș

Descrierea produsului